Планируя инвестиции, покупку или расширение бизнеса Вам необходимо принять оперативное управленческое решение, что невозможно без применения показателей экономической статистики и анализа рынка. На проведение самостоятельного всестороннего маркетингового исследования рынка необходимо затратить массу времени и ресурсов. Мы готовы предложить Вам решения для минимизации бюджета Вашего проекта и сокращения сроков его реализации.
Заказав у нас маркетинговое исследование рынка Вы получите отчет выполненный профессиональными аналитиками включающий показатели экономической статистики, отраслевую аналитику, потребительские опросы, математические расчеты, а так же многие другие данные необходимые для принятия вами верного решения.
Специалисты по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, оказывают поддержку организациям и предпринимателям, являющимся субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - ПОД/ФТ).
Услуги включают в себя:
- Актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при каждом изменении в законодательство, если изменения коснулись текста правил, а также с учетом нашей практики сопровождения проверок наших клиентов, рекомендаций надзорных органов;
- Своевременная подготовка всех необходимых внутренних документов в том числе: программы обучения, тесты проверки знаний сотрудников, документы фиксирования внутреннего обучения с сотрудниками в соответствии с требованиями надзорных органов, законодательства о ПОД/ФТ;
- Консультирование по вопросам осуществления внутреннего контроля специалистами компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Периодический контроль и проверка исполнения организацией или предпринимателем иных обязанностей по финансовому мониторингу (выявление сделок, подлежащих обязательному контролю, необычных операций, направление информации в уполномоченный орган, прохождения повышения уровня знаний);
- Представление рекомендаций осуществления внутреннего контроля с учетом специфики деятельности клиента, разъяснений надзорных органов;
- Сопровождение при проверках со стороны надзорных органов (подготовка ответов на запросы, пояснений, ходатайств);
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов, вопросники;
- Осуществление иных действий, направленных на должное исполнение клиентом обязанностей в целях ПОД/ФТ.
- Выявление недобросовестных контрагентов.
Стоимость услуг и порядок платы:
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, согласовывается на этапе оформления заказа. Отплата заказа означает согласие заказчика с условиями оказания услуг, оговоренными в заказе.
Оплата:
- Заказ оплачивается в течение 3 (трех) рабочих дней после согласования и подтверждения. Сумма предоплаты индивидуальна и согласовывается на этапе оформления заказа.
- Оплата заказа может производиться следующими способами:
- наличными в офисе компании;
- безналичным переводом банковской картой;
- безналичным переводом на расчётный счет.